Anti-witwas en DAC6 Big Brother is watching you(r clients)
03.12.2020
Op dinsdag 3 december 2020 organiseerde onze vakgroep Ondernemingsrecht een webinar omtrent de anti-witwaswet en DAC6-richtlijn. De wetgever heeft immers voorzien in een nieuw kader dat tal van tussenpersonen (waaronder accountants, fiscale adviseurs, makelaars, ….) verregaande verplichtingen oplegt.
Liesbeth Truyens gidste u door de algemene principes van de anti-witwaswet en staat stil bij recente wijzigingen.
Laurence D’huyvetter lichtte vervolgens de nieuwe rapportageplicht inzake grensoverschrijdende constructies - kortweg “DAC6” - toe.
Liesbeth en Laurence gaven een praktijkgerichte toelichting waarbij onder meer de volgende topics aan bod kwamen:
Algemene principes van de anti-witwaswet en de DAC6-richtlijn
De (nieuwe) onderworpen entiteiten (anti-witwas)
Interne procedures en richtlijnen (anti-witwas)
Waakzaamheidsverplichtingen (anti-witwas)
Definitie van “meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies” (DAC6)
Definitie van tussenpersonen (DAC6)
Omvang van de meldingsplicht (DAC 6)
Inwerkingtreding
Sancties