sr.search

Anti-witwas en DAC6 Big Brother is watching you(r clients)

03.12.2020

Op dinsdag 3 december 2020 organiseerde onze vakgroep Ondernemingsrecht een webinar omtrent de anti-witwaswet en DAC6-richtlijn. De wetgever heeft immers voorzien in een nieuw kader dat tal van tussenpersonen (waaronder accountants, fiscale adviseurs, makelaars, ….) verregaande verplichtingen oplegt.

Liesbeth Truyens gidste u door de algemene principes van de anti-witwaswet en staat stil bij recente wijzigingen.

Laurence D’huyvetter lichtte vervolgens de nieuwe rapportageplicht inzake grensoverschrijdende constructies - kortweg “DAC6” - toe.

Liesbeth en Laurence gaven een praktijkgerichte toelichting waarbij onder meer de volgende topics aan bod kwamen:

  • Algemene principes van de anti-witwaswet en de DAC6-richtlijn

  • De (nieuwe) onderworpen entiteiten (anti-witwas)

  • Interne procedures en richtlijnen (anti-witwas)

  • Waakzaamheidsverplichtingen (anti-witwas)

  • Definitie van “meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies” (DAC6)

  • Definitie van tussenpersonen (DAC6)

  • Omvang van de meldingsplicht (DAC 6)

  • Inwerkingtreding

  • Sancties

Média & documentation

Corporate Social Responsibility

Lire plus

Vacatures

  • Avocats 11
  • Staff
Lire plus