Trade, Compliance & White-collar

Nous avons de nombreuses années d'expérience dans les questions liées à la compliance telles que les sanctions économiques, les embargos commerciaux et financiers et les réglementations anti-blanchiment et la réglementation financière. Nous aidons nos clients à discerner les lois et réglementations pertinentes et à élaborer et mettre en œuvre des politiques de conformité solides.

La politique de compliance est en effet essentielle pour toute entreprise, quel que soit son secteur d'activité. De nombreuses réglementations nationales et internationales ainsi que des restrictions s'appliquent, entre autres, à l'importation et à l'exportation de produits et de services. La lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le terrorisme est également soumise à de nombreuses règles et lois. De plus, les violations font invariablement l'objet d'une attention médiatique considérable, ce qui entraîne une atteinte à la réputation difficile à réparer. De plus, les prêteurs surveillent eux aussi de près le respect des lois et règlements et peuvent refuser de traiter avec des entreprises qui ne sont pas en mesure de présenter une politique de compliance solide.

Nous vous guiderons à travers le cadre réglementaire et législatif pertinent pour votre entreprise. Nous vous aidons en premier lieu à détecter, contrôler et éviter les violations ou les infractions pénales. Cependant, si les choses tournent mal, nous pouvons vous assister dans le suivi de l’enquête par les superviseurs, les agences gouvernementales ou le parquet. Nous vous conseillons et vous assistons également dans d’éventuelles procédures administratives et/ou pénales et essayons de limiter au maximum votre responsabilité.

• la réalisation d'analyses de risques

• l'élaboration et la mise en œuvre de politiques de compliance avec
  des formations interactives pour les cadres supérieurs et les employés

• le conseil en matière de transactions

• conseiller et assister dans les enquêtes, les poursuites et les procédures